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1ère partie (2ème partie dans notre prochain numéro)
Par Me Stéphan LE GOUEFF, LG@vocats, Luxembourg
Le rapport 2010 de la Cellule de renseignement financier(1), soit le dernier publié en date, indique qu’à la suite de la modification par la loi du 27 octobre 2010(2), le volume des affaires liées au blanchiment est en forte augmentation. En effet, quelques 5.171 nouveaux dossiers ont été ouverts par la CRF (+ 226% par rapport à 2009). Cette augmentation repose principalement sur l’accroissement du nombre de dossiers de déclaration de soupçon déposés par les professionnels, qui s’établissait à 4.866 en 2010 (contre 1.332 en 2009).
138 dossiers ont fait l’objet d’un rapport de transmission de la part de la CRF servant de base à une...
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