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La Commission a adopté le 5 février 2013 deux propositions visant à renforcer les règles de l’UE relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux(1) et aux virements de fonds. C’est la première proposition que nous allons brièvement décrire dans le cadre de la présente contribution. Les périls liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme évoluant constamment, l’objectif est, outre l’approche pénale, de réaliser un effort de prévention au niveau du système financier en proposant des règles claires, qui renforcent la vigilance de tous les professionnels concernés (banquiers, juristes, comptables, etc.).
Suivant la Commission, la quantité de profits résultant d'activités criminelles et que l'on essaie d'introduire dans le système financier en...
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