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Le blanchiment de capitaux désigne la pratique consistant à dissimuler la provenance illégale de produits tirés d'activités criminelles. Les opérations suspectes liées au blanchiment de capitaux dans l'UE se chiffrent chaque année en centaines de milliards d'euros. La Cour des comptes européenne a lancé un audit visant à examiner les efforts déployés par l'Union pour lutter contre cette pratique et a choisi de se concentrer spécifiquement sur le secteur bancaire.
La directive de l'UE relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux («directive anti-blanchiment») est en vigueur depuis 1991 et a été mise à jour à quatre reprises, dont la dernière fois en 2018. La Commission, qui joue un rôle clé au niveau de l'UE, a pour mission d'établir et de faire appliquer les...
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