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Par Kader DJOUADI, directeur EMEA de conformité en matière de criminalité financière, LexisNexis Risk Solutions
Ces derniers temps, l’adéquation des programmes de filtrage des sanctions et de lutte contre le blanchiment de capitaux a été mise à dure épreuve. Le recours croissant aux technologies numériques, la guerre en Ukraine, une hausse considérable du volume des sanctions, l’intensification des contrôles réglementaires et le contexte économique actuel exercent une pression considérable sur des équipes de conformité qui travaillent d’ores et déjà à la limite de leurs capacités.
L’évolution de l’environnement dans lequel s’exercent les dynamiques de la finance numérique et de la géopolitique oblige les organisations à adapter et à améliorer...
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