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Par Me Marie-Paule GILLEN, Partner - Avocat à la Cour et Me Melissa CHITO, Associate - Avocat, DSM Avocats à la Cour
La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’a cessé de se développer au cours de deux dernières décennies, tout en élargissant son champ d’application à des professionnels de plus en plus nombreux, actifs tant dans le domaine financier que dans le domaine non financier.
L’éventail des professions non financières s’est singulièrement élargi : outre les professions libérales (avocats, réviseurs, notaires, huissiers, qui sont réglés par des règles et une déontologie spécifiques), beaucoup d’autres professionnels de catégories très diverses se voient désormais soumis aux obligations...
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