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Au cours de ces dernières semaines, l’actualité concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été chargée sur la Place financière de Luxembourg. Après la nouvelle circulaire CSSF 05/211 qui consolide et agrège toutes les notions et obligations de prévention du blanchiment pour les professionnels du secteur financier, le Parquet de Luxembourg agissant en tant que la Cellule de Renseignement Financier (ci-après "CRF") vient juste de sortir son nouveau rapport d’activité pour la période 2003-2004.
Comme chacun sait, ce rapport est édité à intervalle plus ou moins régulier par le Parquet d’arrondissement de Luxembourg qui est chargé en plus des poursuites pénales en matière de blanchiment de la réception des déclarations de...
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