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Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
En date du 19 février 2010, le Groupe d’Action Financière (ci-après GAFI) a publié son rapport d’évaluation mutuelle sur le Luxembourg suite à sa visite sur place en mai 2009. Dans ce rapport, le GAFI décrit et analyse les mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (ci-après LBC) et de lutte contre le financement du terrorisme (ci-après LFT) en vigueur et les compare par rapport à ses 40 recommandations en matière de prévention du blanchiment et ses 9 recommandations en matière de prévention du financement du terrorisme.
Selon la notation mise en place par le GAFI, le dispositif LBC/ LFT luxembourgeois est conforme avec une seule recommandation, est en grande partie...
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