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Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) se réunira à Paris du 31 janvier au 2 février, afin de débattre des méthodes actuelles du blanchiment de capitaux et des nouvelles évolutions intervenues dans le cadre de son examen des pays et territoires non coopératifs.
Le dernier rapport du GAFI sur la question sera officiellement présenté le 1er février. Il met évidence les tendances actuelles et les menaces qui se dessinent, à savoir: les services bancaires en ligne et les casinos sur l'Internet; l'utilisation des fiducies; les autres structures non constituées en société et le blanchiment de capitaux; les avocats, notaires, comptables et autres professionnels; le rôle des espèces par rapport aux autres moyens de paiement dans les mécanismes de blanchiment...
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