|
Le Blanchiment d’argent a toujours été combattu en Suisse et au Luxembourg et a généré de multiples débats au sein des banques et organismes financiers. Avec, parmi les soucis des professionnels, celui d'éviter que soit faite la confusion entre blanchiment, fraude fiscale et les différents montages financiers liés à la gestion de fortune et au private banking.
Plus personne n’ignore à ce jour les implications engendrées par le Compromis de Feira, les Travaux de l’UE et de l’OCDE pour la place financière luxembourgeoise. Quels seront les impacts sur l’organisation des banques et sociétés de gestion, sur la coopération fiscale et judiciaire, sur l’identification des risques lors de montages financiers sophistiqués? Tels sont quelques-uns des...
|