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Six des principaux Etats membres de l’Union plaident en faveur de la création d’une autorité européenne de surveillance du blanchiment de capitaux par les entreprises financières. Dans un communiqué commun, Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas et Lettonie jugent que l’UE a besoin d’un “superviseur central” pour lutter contre les flux d’argent sale au sein du système financier du bloc.
Des organismes de prêt ont été démantelé pour blanchiment d’argent en Lettonie, à Malte et à Chypre. Danske Bank , la plus grande banque danoise, a par ailleurs admis avoir traité par l’intermédiaire de sa filiale estonienne 200 milliards d’euros de transactions suspectes entre 2007 et 2015. De grandes banques des Pays baltes et d’Europe du Nord sont impliquées dans ce scandale...
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