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CDDS International S.A. vient de lancer sa version insurance de RiskAssessment, son application de classification de risque AML suite la rcente circulaire du Commissariat aux Assurances (CAA 11/2). RiskAssessment-Insurance rpond en tous points cette nouvelle circulaire et inclut de nombreuses fonctionnalits dont un name check quotidien automatique. Ce name check se fait contre les listes de sanctions officielles (OFAC, EU, HM Treasury) et une liste PEPs reprenant 35.000 noms. Afin dapporter une valeur ajoute la classification dfinie dans la circulaire, CDDS a rajout des critres spcifiques aux autres risques atypiques. Ces critres ont t...
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