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Par Stéphanie Aknin – Manager, Anti-Money Laundering, Financial Services Advisory, Ernst Young Luxembourg
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme – les mots parlent d’eux-mêmes. Le sujet est de la plus haute importance, par ses enjeux économiques, juridiques et financiers de première envergure pour les centres et marchés financiers internationaux et luxembourgeois. Le sujet est aussi en évolution constante et discussion permanente afin de pallier au maximum aux nouvelles pratiques et menaces résultant de l’évolution incessante des technologies, et peut être tout simplement de la Société en général. Les textes sur le sujet se multiplient au niveau international et national, aboutissant à des exigences et efforts – mais...
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