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La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) a infligé une amende administrative de 12 000 euros à PingPong Europe S.A. pour des manquements à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
La sanction fait suite à un contrôle réalisé entre octobre 2022 et octobre 2023, durant lequel la CSSF a relevé plusieurs insuffisances : absence de déclarations d’opérations suspectes dans certains dossiers, conservation insuffisante de documents liés aux signalements, et faiblesses dans les systèmes de surveillance des risques clients.
Le régulateur a également estimé que les outils de contrôle de l’établissement n’étaient pas adaptés à son volume de clientèle et ne permettaient pas un...
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