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La Commission de surveillance du secteur financier a appelé les banques, PSF
et OPC, dans une circulaire datée du 23 août, à se montrer particulièrement
vigilants dans leurs relations avec 15 pays et territoires qui figurent dans
la liste noire du GAFI pour non respect de certaines règles en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux.
Ces pays ou territoires sont les Bahamas, les Iles Caïmans, les Iles Cook,
Dominique, Israël, le Liban, le Liechtenstein, les Iles Marshall, Nauru,
Niue, Panama, les Philippines, la Russie, St Kitts et Nevis, St Vincent et
les Grenadines.
"Votre établissement est tenu d'examiner avec une attention particulière les
transactions effectuées avec des contreparties situées dans ces pays ou
territoires, qu'il s'agit de personnes...
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