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Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié en date du 31 janvier à des fins de consultation un document intitulé "Costumer due diligence by banks".
Cette communication a pour objet de guider les banques et les autorités de contrôle dans leurs règles de conduite en matière d'identification et de suivi de la clientèle. Elle s'inscrit dans le cadre plus général des efforts qui sont entrepris par le Comité de Bâle pour améliorer la gestion des risques par les banques dans le monde entier.
Il est de la responsabilité des autorités de contrôle bancaires nationales de s'assurer que les banques développent des standards minimaux et des procédures de contrôle interne qui leur permettent de connaître parfaitement toutes les parties avec lesquelles elles entrent en relation...
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