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Par Halim MEGHARBI, Managing Partner, House of Compliance*
La création de l’AMLA (Anti-Money Laundering Authority) et la mise en place du nouveau paquet réglementaire européen ont généré une véritable effervescence, marquant une étape attendue dans l’harmonisation de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à l’échelle européenne. L’objectif : une surveillance unifiée et renforcée qui ambitionne de combler les failles de l’actuel système disparate.
Cependant, au-delà de cet enthousiasme, des interrogations subsistent quant à la viabilité de cette nouvelle architecture. Certains observateurs redoutent un simple ajout bureaucratique, un «mille-feuille réglementaire» créant des contraintes financières et...
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