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Par Kader DJOUADI, directeur, conformité en matière de criminalité financière, LexisNexis® Risk Solutions
Une application des procédures de vigilance efficace est le fondement des relations avec les consommateurs/clients, les fournisseurs et les tiers qui génèrent des revenus importants. Comment les entreprises peuvent-elles équilibrer des flux de travail efficaces en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de connaissance du client (KYC), d’ application de procédures de vigilance et d'évaluation du risque de tiers avec les niveaux d'efficacité qu'exigent le marché concurrentiel actuel et le climat géopolitique controversé ?
La réponse se trouve dans la manière dont l'automatisation des principales activités d’obligations de...
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